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比特币,房地产& THE ORDONIO SCAM

NEWG比特币菲律宾骗局

我参与其中(我拥有比特币资产,我的一个好朋友是欧洲顶级比特币专家,并且我计划将Blockchain技术集成到我们的SaaS公司之一),所以我很想写这篇文章。 Arnel和Leonady Ordonio最近进行的₱900,000,000比特币诈骗既令人恶心又可笑。

菲律宾比特币骗局Ordonio

一方面,这种骗局使人感到恶心,另一方面又给受害者和可笑的人带来了巨大的经济,情感和心理伤害,因为人们(大多数是受过良好教育和政府工作的成年人)仍然不愿采用这种致富的计划。

*贪婪。

It’s the Philippines’ very own version of BITCONNNEEEEEECTTTTT !! 对于那些没有’不知道,BitConnect是美国的比特币庞氏骗局。您可以阅读更多有关它的内容 这里 .

这里’s BitConnect的图形’s Referral Program:

菲律宾bitconnect

使用BitConnect,可以保证每天向投资者提供1%的回报。对于$ 1,000的投资,投资者每月可赚取高达40%的利润!

 位连接骗局

BitConnect幕后发生的事情是其他庞氏犯罪分子采用的相同的金字塔计划:第一投资者’的钱被发送给第二投资者作为利润,第二投资者’的钱将汇给第三投资者,依此类推。一旦所有东西都暴露了,一切都像纸牌屋一样倒下。

这是Ordonio小组采用的相同策略:

“根据该计划,向投资者承诺在大约半个月内获得至少30%的利润,最低资金为P9万。其中一些投资高达2900万比索。” – 菲律宾CNN

这里’是Ordonio组使用的图形:

NEWG比特币菲律宾骗局

如今,狗屎hit了,受害者可以怎么办? 

It’Ordonio不太可能’会退还钱,但是在那里’仍然很难将其中的一部分收回。当他们达到₱500,000,000时,他们可以’已经保释并飞出该国,但他们没有’t。这表明,是的,他们很贪婪,但更重要的是,他们并不那么聪明。

我做了一点挖掘以确定Ordonio发生了什么’的比特币持有量,我发现的确很有趣。

我们从哪里开始?

比特币交易通过比特币区块链永久记录,使其可追溯。联邦调查局(FBI)捕获了罗斯·乌尔布里希特(Ross Ulbricht), 丝绸之路 ,这是毒品,枪支和其他非法物品和服务的在线黑市。

我们从Arnel Ordonio开始’的比特币钱包地址。

在2018年1月17日(下午10:46),Arnel分享了 Facebook帖子 包含他的移动Gmail应用中的2个屏幕截图。

菲律宾比特币骗局Arnel Ordonio

屏幕截图包含来自的电子邮件 Cloudbet ,一个比特币投注和赌场平台。

 Cloudbet  Arnel Ordonio

这些Cloudbet电子邮件包含Arnel拥有的比特币钱包地址,我们可以假设这些地址。

第一个比特币钱包地址:18DkDKV29Zciqys8rZkT2kJTzRwQkaScMQ

Arnel Ordonio比特币钱包Address1

使用 Blockchain.info ,我们可以跟踪该第一个地址的所有交易。
You can take a quick look at the transactions of this address 这里 : //blockchain.info/address/18DkDKV29Zciqys8rZkT2kJTzRwQkaScMQ

Arnel Ordonio比特币钱包地址块

 

第一个比特币钱包地址进行了6笔交易,并于2018年2月23日包含BTC 5.2,当时的价值为39,519.01美元(约合₱2,052,909.82 | 1 $ =₱51.9474)。

在不到11小时的时间内,他使用该钱包兑现了$ 150.18(₱7,801.46) 39YgHuxY2s7Hi2u9sMJfodrFTp3WR8gW1S  并将余额$ 30,041.66(₱1,560,586.128)移至另一个钱包 1HP8jTTwWtPVwfrwEjKAwbvM9f4pm8whRT.

Arnel Ordonio比特币交易

第2个比特币钱包地址:1Nbwso5tC6JDRyG4gW9n8LPdvB7z1BtLSf

 

Arnel Ordonio比特币2ND钱包地址

这个第二个比特币钱包地址只有2笔交易并且包含BTC 3.9,相当于30,021.89美元(或约₱1,559,559.128 | 1 $ =₱51.9474)。

Arnel Ordonio比特币钱包地址Block2

₱1,559,559.128币在第二个钱包中保存了6天。

Arnel Ordonio比特币第二次交易

3RD比特币钱包地址:13WA1WX5QNL5LEDKboEvphzm22reCnaNmb

Arnel Ordonio比特币3号钱包地址

该第三地址有2笔交易,并于2018年2月24日包含3.9的BTC或30,055.70美元。当时,1美元相当于₱51.8240,因此钱包的价值为₱1,557,606.596。

Arnel Ordonio比特币钱包地址Block3

他们把钱在这个钱包里放了9天。

Arnel Ordonio比特币第三次交易

第四比特币钱包地址:13WA1WX5QNL5LEDKboEvphzm22reCnaNmb

该最终钱包也进行了2笔交易,并包含3.9的BTC或30,108.55美元(约合1,560,345.495菲律宾比索,汇率为1美元= 51.8240菲律宾比索)。

Arnel Ordonio比特币钱包地址Block4

在24小时内,钱从这个钱包中耗尽了。

Arnel Ordonio比特币第四次交易

总计,Arnel收到了4个钱包中的6,730,421.04₱,占他的团队所能获得的900,000,000卢比的0.75%。

不错。

我最初想跟踪所有的钱包以查看钱去了哪里,但是经过几个小时的检查,很明显他们将比特币分成几个钱包,兑现了一部分,然后进一步分配了剩余的比特币。跟踪所有内容将非常耗时。它’这是使警察当局混乱和减速的最明显策略。

取回部分诈骗钱

我从最初的跟踪活动中可以得到的唯一积极的结果是,截至4月12日,来自第一个比特币钱包地址的钱仍在转移。这意味着,Ordonios的人群’仍处于活跃状态,可能希望尽快兑现。

这将是最大的利益 刑事侦查小组(CIDG) 与...的管理人员合作 硬币 , Rebit.ph , LocalBitcoins.com , BuyBitcoin.ph  以及该国其他注册的比特币交易所,以追踪比特币钱包地址并阻止其余逃犯兑现。如果他们允许从该骗局中牵涉到的比特币中提取现金,则可能有助洗钱的责任。

取回一些钱的另一种可能的选择是获得Ordonio的比特币钱包’s。这意味着CIDG必须没收所有电子设备(计算机,笔记本电脑,手机,硬盘驱动器,CD’,闪存驱动器,simcard,存储卡)’,包括其亲属的设备以及其属性(房屋,汽车等)内的所有纸质文档,以查找其12个字词备份短语。这12个单词的备份短语可以帮助打开他们的比特币钱包。

Ordonio比特币钱包短语

Ordonios很有可能’通过一小张纸或一张存储卡,将比特币的隐藏藏匿物从当局那里安全地保存下来,如果他们从监狱中出来或通过假人可以撤出。 9亿比索是一笔巨款,因此CIDG绝不遗余力。

悲伤的现实

在检查比特币骗局的历史时,我偶然发现了一个名为 私人X 。该页面的管理员最早早于发布有关该骗局的警告 2017年12月17日 .

菲律宾比特币骗局1

显然,这个湾’不要太当真*贪婪。

应该明确的是,Ordonio组织使用比特币作为他们的庞氏骗局的前端。比特币,作为数字货币,不是骗局。

那么这与房地产有何联系?

We’坚信比特币及其使之起作用的技术(称为区块链)是房地产的未来。我们’ve分享了我们对此主题的看法: 比特币&菲律宾房地产的区块链技术 & REAL ESTATE INNOVATORS USING 比特币& BLOCKCHAIN.

比特币的负面新闻影响了我们与比特币-房地产相关项目的未来。

我们正在进行的一个项目是将区块链整合到清单记录中。正如您可能在比特币钱包地址跟踪活动中看到的那样,所有Ordonio’的比特币交易已被永久记录,它们无法混淆或隐藏交易。一旦记录,也将无法更改,修改或删除。简单来说,区块链上的记录意味着它存储在去中心化系统中。如果某人想更改,修改或删除一条记录,则他/他将需要单独更改其他用户的所有记录。

这种去中心化技术对房地产的影响是巨大的!一种用例是利用它来存储出租物业的挂牌交易。

即,我们可以根据租户和出租人是谁,何时何人是代理人/经纪人,租房费多少以及租金条款来获得Condo1的永久历史记录。未来30年的人们可以追溯该物业的历史!只需检查财产的区块链记录即可轻松解决争议,因为任何人都无法篡改。

这就是比特币及其区块链技术的力量。这就是为什么我花时间写这篇文章,以帮助我保护比特币的原因’在菲律宾的声誉。

我的妻子很生气,因为我上周五(4月13日)凌晨6:00睡着了,那时我开始写这篇文章,现在凌晨1:39仍在整理。

你有它。一世’我做完了就去睡觉。

祝受害者好运!

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